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Legal y Tributario
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Transparencia fiscal – FATCA y CRS

20 mayo, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora La defraudación y la evasión fiscal siempre han sido los problemas de carácter tributario por lo que siempre se ha luchado, sobre todo porque los contribuyentes siempre han sido tentados al no pago de impuestos. Han pasado dos años desde que Panamá firmó el Acuerdo Intergubernamental (IGA por sus siglas en inglés) [&hellip...

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Sujetos obligados tributarios

13 mayo, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora En el ámbito tributario panameño, siempre hemos manejado el concepto de Contribuyente, sin embargo, desde el punto de vista tributario general y de nuestro nuevo Código de Procedimiento Tributario, ese término es manejado como...

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Debida diligencia tributaria

29 abril, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora La Debida diligencia es un tema que en reiteradas ocasiones hemos escuchado, y en lo que siempre somos parte,  sobre todo cuando estamos ante una transacción comercial, bancaria y financiera.  Se trata de poder conocer con quien...

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Situaciones del Contribuyente ante la presentación de su declaración de renta

22 abril, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora El pasado mes de marzo muchos de los contribuyentes lograron cumplir con sus compromisos tributarios, mediante la presentación de sus declaraciones de rentas, sin embargo, nos encontramos con clientes con muchas dudas, a pesar de...

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Recientes cambios en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales

8 abril, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora Cada vez más se cierran las brechas para los sujetos regulados en materia de prevención de blanqueo de capitales, esto lo menciono porque la Ley 23 de de 2015 ha sido modificada en reiteradas ocasiones, mediante leyes y acuerdos...

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La ilicitud de los actos tributarios

25 marzo, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora Dentro del marco de regulación tributaria, ahora contamos con un Código de Procedimiento Tributario, el cual entrará a regir a partir del 2020, sin embargo, hay artículos como el 259 que regirán a partir de mayo de 2019. El...

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Los Contratos Inteligentes o “Smart Contracts”

18 marzo, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora En los últimos años hemos experimentado cambios drásticos en nuestro sistema financiero, es decir, más regulaciones, inherencias de reguladores internacionales que han influido inclusive, en la forma de cómo debemos manejar...

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Decreto Alcaldicio y el patrimonio del Fideicomiso

11 marzo, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora El patrimonio del Fideicomiso, constituido por los bienes del Fideicomitente transferidos al Fiduciario, es uno de los elementos esenciales para su perfeccionamiento. Por la importancia que reviste para la estructura fiduciaria, es...

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La evasión fiscal y su relación con el blanqueo de capitales

25 febrero, 2019 • Legal y TributarioComentarios

Mayra Rodríguez Consultora La evasión fiscal, según Guillermo Cabanellas, es: “Acto o maniobra destinado a incumplir ilícitamente con las obligaciones impuestas por las leyes tributarias”.  Analizando esta acepción, podemos entender que no es...

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¿Qué debemos conocer de la nueva Ley de Evasión Fiscal

18 febrero, 2019 • Legal y Tributario, Sin categoríaComentarios

Mayra Rodríguez Consultora Panamá en los próximos días estará implementando la nueva Ley 70 de enero de 2019, la cual reforma el Código Penal y dicta disposiciones en materia de blanqueo de capitales como delito precedente de la evasión fiscal. Esta...

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